Продажа банковских карт для обналички
Чужая карта для чужих денег. Как работает рынок "левого пластика" в Украине
Наряду с наркотиками, фальшивыми деньгами и крадеными базами данных, еще один криминальный рынок не только в Украине — рынок банковских карт, оформленных на подставных лиц. И он, как выяснилось, тоже работает, особо не прячась. В сентябре го НБУ выпустил видеоролик , в котором призвал украинцев с осторожностью относиться к предложениям по удаленной работе с высокой зарплатой, без опыта работы, но с необходимым банковским счетом, а также с требованием принимать и переводить платежи.
Почему нельзя передавать свои банковские карты в чужие руки? Узнайте сами и расскажите своим детям. Хоть раз вы видели объявление, предлагающее купить «пустые» банковские карты или оформить на себя карту специально и передать ее для «работы» другому человеку.
Карточные схемы начали жить, как только появились банковские карточки, говорит руководитель управления финансового мониторинга Локо-банка Игорь Дремин. Но интерес к ним вернулся в середине г. По этому типу карт банки устанавливают большие лимиты по снятию наличных, объясняет он, этим пользуются недобросовестные клиенты: «Мы ужесточили подход к выпуску премиальных карт, дополнительно проверяем клиентов». Схемы обналичивания постоянно меняются, добавляет он, поэтому тема находится на постоянном контроле. Альфа-банк регулярно мониторит операции по картам и при необходимости принимает шаги, говорит его представитель, кроме того, банком применяются заградительные меры тарифного регулирования, в том числе комиссии за снятие наличных, лимит на объем снимаемых средств.
